Kathrine Frich
Varningen kommer samtidigt som utredare avslöjar ett pengatvättsystem värt miljarder pund som sträcker sig från brittiska städer till Moskva och till och med in i en utländsk bank.
Brittiska säkerhetsmyndigheter säger att ett enormt kriminellt finansnätverk kanaliserar drogpengar från brittiska gator till ryska underrättelsetjänster och till landets militärkampanj i Ukraina.
Pipeline värd miljarder
Tjänstemän beskrev en direkt koppling mellan ”någon som köper kokain en fredagskväll” och pengar som når Kremls säkerhetsapparat.
Enligt Daily Star säger National Crime Agency (NCA) att nätverket omvandlar kontanter från den brittiska narkotikamarknaden till ospårbar kryptovaluta som sedan leds vidare genom kanaler som används av ryska statsanknutna aktörer.
Sal Melki, biträdande direktör för ekonomisk brottslighet, sade till tidningen att utredare för första gången hade spårat narkotikaintäkter på lokal nivå ”hela vägen till geopolitik, sanktionsflykt, det ryska militärindustriella komplexet och statligt kopplad verksamhet”.
Myndigheten uppgav att syndikatet var tillräckligt kapitalstarkt för att köpa en majoritetsandel i en bank i Kirgizistan, som därefter användes för att stödja ryska upphandlingsprojekt.
Kopplingar till spionage
NCA meddelade att ryska underrättelsetjänster försökte använda samma nätverk för att finansiera en spioncell som verkade från ett gästhus i Great Yarmouth.
Gruppen, ledd av Orlin Roussev och med medlemmarna Biser Dzhambazov, Katrin Ivanova, Tihomir Ivanchev, Ivan Stoyanov och Vanya Gaberova, dömdes tidigare i år för verksamhet kopplad till Moskva.
Inrikesminister Dan Jarvis sade att utredningen avslöjat ”korrupta metoder” som användes för att kringgå sanktioner och stödja Rysslands krig.
Han betonade att brittiska myndigheter ”arbetar outtröttligt för att upptäcka, störa och lagföra” dem som bistår fientliga stater.
Nyckelpersoner och metoder
Utredare identifierade den ryska medborgaren Ekaterina Zhdanova som samordnare för penningtvättsnätverket via hennes kryptoföretag Smart.
Amerikanska myndigheter sanktionerade henne 2023 för att hon påstås ha flyttat pengar åt ryska oligarker. NCA sade att flera organiserade brottsgrupper, inklusive Kinahan-syndikatet, använt tjänsten.
NCA:s Operation Destabilise har hittills avslöjat nätverkets närvaro i minst 28 brittiska städer och samhällen.
Under det senaste året greps 45 misstänkta penningtvättare och mer än 5,1 miljoner pund beslagtogs i kontanter.
Sedan utredningen inleddes har myndigheten registrerat 128 gripanden och återtagit över 25 miljoner pund i kontanter och kryptovalutor i Storbritannien, utöver medel som beslagtagits av internationella partnerländer.
Melki sade att systemets omfattning visade hur illegal finansiering ”fungerar på alla nivåer” – från pengainsamling på gatan till köp av utländska banker.
”Det här är grovt kriminella aktörer med stora volymer”, sade han till tidningen och uppmanade allmänheten att förstå hur lokala drogmarknader kan kopplas till globala konflikter.
Källor: Daily Star, NCA-uttalanden enligt rapporter
