Asger Risom
Binance uppges ha avskedat flera compliance-utredare efter att de flaggat mer än 1 miljard dollar i transaktioner kopplade till Iranrelaterade enheter, vilket väcker nya frågor om börsens tillsynsreformer efter uppgörelsen med myndigheter.
Ny turbulens skakar världens största kryptobörs.
Binance uppges ha avskedat medlemmar ur sitt eget utredningsteam efter att de flaggat potentiella sanktionsöverträdelser kopplade till Iran.
Enligt Fortune identifierade interna compliance-medarbetare mer än 1 miljard dollar i transaktioner kopplade till enheter med anknytning till Iran mellan mars 2024 och augusti 2025. Överföringarna ska ha gått via Binance med stablecoinen Tether på Tron-blockkedjan.
Efter att ha rapporterat sina slutsatser internt avskedades minst fem utredare med början i slutet av 2025, rapporterar Fortune med hänvisning till flera källor och interna dokument. Flera av dem som lämnade hade tidigare erfarenhet från brottsbekämpande myndigheter i Europa och Asien och innehade seniora roller med ansvar för utredningar av sanktionsundandragande och finansiering av terrorism.
Åter under granskning
De rapporterade avskedandena kommer efter att Binance 2023 erkänt brott mot regler om penningtvätt, kundkännedom och sanktioner. Börsen gick med på att betala 4,3 miljarder dollar i böter, medan grundaren Changpeng Zhao erkände brister i tillsynen och senare avtjänade fyra månader i fängelse.
Som en del av uppgörelsen accepterade Binance statliga övervakare och utlovade en ny fas av ”regulatorisk mognad”.
Robert Appleton, tidigare tjänsteman vid det amerikanska justitiedepartementet som ledde sanktions- och Iranrelaterade ärenden och nu är delägare på Olshan Frome Wolosky, sade till Fortune: ”Det är ganska chockerande att detta ska ha hänt under en sådan övervakning med [Binance] interna utredare.”
Bolagets svar
Efter att rapporten publicerats sade Binance att inga utredare avskedats för att ha rapporterat sanktionsrelaterade farhågor.
”Efter en intern granskning och baserat på råd från kvalificerade juridiska ombud fann vi inga bevis för att Binance brutit mot tillämpliga sanktionslagar i samband med den aktivitet som nämns”, sade bolaget.
En talesperson tillade att företaget ”inte kan kommentera enskilda personalärenden” och att det fortsatt är engagerat i att följa sanktionslagar i de jurisdiktioner där det är verksamt.
Omstrukturering inom compliance
Fortune rapporterade att minst fyra ytterligare seniora compliance-chefer har lämnat eller tvingats bort de senaste månaderna. Företaget söker också en ersättare till compliance-chefen Noah Perlman, en tidigare amerikansk åklagare som anställdes 2023, även om en källa uppgav för Fortune att hans planerade avgång inte är kopplad till avskedandena.
Utvecklingen sammanfaller med ett förändrat politiskt landskap i USA som har varit mer gynnsamt för kryptosektorn, inklusive president Donald Trumps tillbakadragande av vissa tillsynsåtgärder och hans beslut i oktober att benåda Zhao för hans fällande dom 2023.
Binance grundades 2017 och växte snabbt till världens ledande kryptobörs. Efter år av regulatorisk press försökte bolaget stärka sina compliance-meriter genom att rekrytera tidigare brottsbekämpande tjänstemän och expandera sina tillsynsteam.
De senaste anklagelserna kan, om de bekräftas, pröva hållbarheten i dessa reformer.
Källa: Fortune
